ચેન્નાઈ (તમિલનાડુ): કાંચીપુરમ સ્થિત પદ્મદેવી સુગર્સ લિમિટેડ સામે 120 કરોડ રૂપિયાના બેંક છેતરપિંડીના કેસના સંદર્ભમાં સીબીઆઈએ મંગળવારે તમિલનાડુમાં છ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. મદ્રાસ હાઈકોર્ટના નિર્દેશો પર તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરતા, સીબીઆઈએ પદ્મદેવી સુગર્સ સામે એફઆઈઆર નોંધી હતી. કંપનીએ તેની સહયોગી સંસ્થાઓ અને અજાણ્યા જાહેર સેવકો સાથે મળીને ગુનાહિત કાવતરું, છેતરપિંડી, ગુનાહિત વિશ્વાસ ભંગ, મિલકતનો ગેરઉપયોગ અને બનાવટીના ગુના કર્યા છે.
સીબીઆઈના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, એફઆઈઆરમાં ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક પાસેથી છેતરપિંડીથી વિવિધ લોન સુવિધાઓ મેળવવા, મિલકતનો ગેરઉપયોગ, સહયોગી સંસ્થાઓ અને અસંબંધિત સંસ્થાઓને બેંક ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવા, સંબંધિત પક્ષોને ભંડોળનું ડાયવર્ઝન અને ખાનગી કંપનીઓને વ્યાજમુક્ત એડવાન્સિસ આપવાનો સમાવેશ થાય છે. આરોપોમાં ૨૦૧૬ માં નોટબંધી દરમિયાન શંકાસ્પદ સ્ત્રોતોમાંથી રોકડ જમા કરાવવાનો પણ સમાવેશ થાય છે, એમ પ્રવક્તાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કંપની અને તેની સહયોગી સંસ્થાઓ પર ઉધાર લીધેલા ભંડોળના અંતિમ ઉપયોગને છુપાવવા માટે નકલી અથવા બેનામી સંસ્થાઓને ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવાની પણ શંકા છે. તમિલનાડુમાં તેનકાસી, ચેન્નાઈ અને તિરુચી સહિત છ સ્થળોએ કરવામાં આવેલી શોધખોળ કંપનીના ડિરેક્ટરો અને અધિકારીઓના રહેણાંક પરિસર તેમજ અપ્પુ હોટેલ્સ લિમિટેડ અને ઓટિયમ વુડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના પરિસરમાં કરવામાં આવી હતી, જેમણે પદ્મદેવી સુગર્સ સાથે શંકાસ્પદ વ્યવહારો કર્યા હોવાનો આરોપ છે.
મંગળવારે શોધખોળ કરાયેલી જગ્યાઓમાં આરોપી કંપનીના ડિરેક્ટરો અને અધિકારીઓ સાથે જોડાયેલી રહેણાંક મિલકતો તેમજ આરોપી કંપની સાથે શંકાસ્પદ વ્યવહારો કરનારા વ્યવસાયિક સંસ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે શોધખોળમાં ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા મળી આવ્યા છે, જેમાં ભંડોળના દુરુપયોગ સંબંધિત રેકોર્ડ અને તપાસ સાથે સંબંધિત અન્ય સામગ્રીનો સમાવેશ થાય છે.
