चेन्नई (तमिलनाडु) : 120 करोड़ रुपये के संदिग्ध बैंक धोखाधड़ी मामले की जाँच कर रही सीबीआई ने एक प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि नोटबंदी के चरम पर, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की विश्वासपात्र वीके शशिकला ने कांचीपुरम में एक चीनी मिल 450 करोड़ रुपये में खरीदी थी।
पद्मादेवी शुगर्स लिमिटेड के निदेशकों पर इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) से 120 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद, सीबीआई की बेंगलुरु स्थित बैंकिंग, प्रतिभूति एवं धोखाधड़ी शाखा इस मामले की जांच कर रही है। जुलाई में एक मामला दर्ज किया गया था। अगस्त में, सीबीआई की टीमों ने चेन्नई, त्रिची और तेनकासी में तलाशी ली।
एफआईआर में आयकर विभाग के 2020 के आदेश का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया था कि उसने नवंबर 2017 में बेनामी अधिनियम के तहत तलाशी के दौरान शशिकला और अन्य की संपत्तियों से आपत्तिजनक दस्तावेज और खुले कागज़ जब्त किए थे। दस्तावेजों से पता चला है कि, पटेल समूह की मिल खरीदने के लिए नोटबंदी के दौरान 450 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। IOB ने पद्मादेवी शुगर्स लिमिटेड के ऋण खातों को धोखाधड़ी घोषित करने के लिए चीनी मिल के खिलाफ आयकर कार्यवाही को आधार बताया।
