ચેન્નાઈ (તમિલનાડુ): 120 કરોડ રૂપિયાના શંકાસ્પદ બેંક છેતરપિંડીના કેસની તપાસ કરી રહેલી સીબીઆઈએ એફઆઈઆરમાં આરોપ લગાવ્યો છે કે નોટબંધીના શિખર પર, તમિલનાડુના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી જયલલિતાના વિશ્વાસુ વીકે શશિકલાએ કાંચીપુરમમાં 450 કરોડ રૂપિયામાં ખાંડ મિલ ખરીદી હતી.
પદ્મદેવી શુગર્સ લિમિટેડના ડિરેક્ટરો પર ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક (IOB) સાથે 120 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે. મદ્રાસ હાઇકોર્ટના નિર્દેશોને અનુસરીને, સીબીઆઈની બેંગલુરુ સ્થિત બેંકિંગ, સિક્યોરિટીઝ અને ફ્રોડ શાખા આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે. જુલાઈમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. ઓગસ્ટમાં, સીબીઆઈ ટીમોએ ચેન્નાઈ, ત્રિચી અને તેનકાસીમાં દરોડા પાડ્યા હતા.
FIRમાં આવકવેરા વિભાગના 2020ના આદેશનો ઉલ્લેખ છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેણે નવેમ્બર 2017માં બેનામી કાયદા હેઠળ શોધ દરમિયાન શશિકલા અને અન્ય લોકોની મિલકતોમાંથી ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને છૂટા કાગળો જપ્ત કર્યા હતા. દસ્તાવેજોમાં ખુલાસો થયો છે કે પટેલ જૂથની મિલ ખરીદવા માટે નોટબંધી દરમિયાન 450 કરોડ રૂપિયા ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. IOB એ પદ્મદેવી સુગર્સ લિમિટેડના લોન ખાતાઓને છેતરપિંડી જાહેર કરવા માટે ખાંડ મિલ સામે આવકવેરા કાર્યવાહીનો આધાર આપ્યો હતો.
