મુંબઈ: મેસર્સ કેજીએસ શુગર એન્ડ ઇન્ફ્રા કોર્પોરેશન લિમિટેડ અને અન્ય કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલા 350 કરોડ રૂપિયાના બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મહારાષ્ટ્રમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. અધિકારીઓએ સોમવારે આ માહિતી આપી.
કેન્દ્રીય એજન્સી દ્વારા 23 મેના રોજ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, જે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ કરવામાં આવ્યા હતા. KGS શુગર એન્ડ ઇન્ફ્રા કોર્પોરેશન લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટરો દ્વારા કથિત મોટા પાયે નાણાકીય છેતરપિંડીની ચાલુ તપાસના ભાગ રૂપે નાસિક, કોપરગાંવ (શિરડી) અને થાણેના પરિસરમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.
કંપનીએ બનાવટી અને કાલ્પનિક દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને છેતરપિંડીથી 350 કરોડ રૂપિયાથી વધુની બેંક લોન મેળવી હોવાના આરોપો પર તપાસ કેન્દ્રિત કરવામાં આવી હતી. આ ભંડોળનો કથિત રીતે વ્યક્તિગત લાભ અને મિલકતના સંપાદન માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેનો ઉચાપત કરવામાં આવ્યો હતો. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, દરોડા દરમિયાન, EDના અધિકારીઓએ 70.39 લાખ રૂપિયા રોકડા, લગભગ 1.36 કરોડ રૂપિયાના સોનાના દાગીના, એક મોંઘી લક્ઝરી કાર, 10 લાખ રૂપિયાના ડીમેટ એકાઉન્ટ્સ અને શેર, ઘણા ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો, બેનામી મિલકતો સંબંધિત દસ્તાવેજો અને અન્ય ગુનાહિત રેકોર્ડ સહિત અનેક સંપત્તિઓ જપ્ત અને સ્થગિત કરી હતી.
ED ની તપાસ જાલના પોલીસ દ્વારા દાખલ કરાયેલી FIR અને ત્યારબાદ દાખલ કરાયેલ ચાર્જશીટ પર આધારિત છે. આ કેસમાં કેજીએસ સુગર એન્ડ ઇન્ફ્રા કોર્પોરેશન લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે, તેના ડિરેક્ટર દિનકર એસ. બોડકે અને અન્ય લોકો પર છેતરપિંડી, ગુનાહિત કાવતરું, બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ અને ગુનાહિત ગેરવર્તણૂક સહિતના કથિત ગુનાઓ માટે નામ આપવામાં આવ્યું છે. EDના જણાવ્યા અનુસાર, KGS સુગરે કેનેરા બેંકના નેતૃત્વ હેઠળના બેંકોના કન્સોર્ટિયમ પાસેથી લોન મેળવી હતી. તપાસકર્તાઓએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ભંડોળ શેલ એન્ટિટીઝના જટિલ નેટવર્ક અને રાઉન્ડ-ટ્રિપિંગ વ્યવહારો દ્વારા મોકલવામાં આવ્યું હતું જે સિવિલ અને એન્જિનિયરિંગ, પ્રાપ્તિ, બાંધકામ (EPC) કોન્ટ્રાક્ટરો સાથે કાયદેસર વ્યવસાયિક સોદા તરીકે છુપાયેલા હતા. આ મામલે વધુ તપાસ ચાલુ છે.
