યુએસ એટર્ની એલિના હબ્બાના જણાવ્યા અનુસાર, દક્ષિણ કોરિયામાં ડઝનેક પીડિતોને છેતરતી કપટપૂર્ણ રોકાણ યોજનાનું આયોજન કરવા બદલ મિડલસેક્સ કાઉન્ટીના એક વ્યક્તિને જેલની સજા ફટકારવામાં આવી છે.
યુએસ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ જ્યોર્જેટ કાસ્ટનર સમક્ષ વાયર છેતરપિંડી કરવાના કાવતરાના એક ગુનામાં દોષિત ઠેરવ્યા બાદ ન્યુ જર્સીના 64 વર્ષીય મોહમ્મદ રહેમાનને 27 મહિનાની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી છે.
આ કેસમાં દાખલ કરાયેલા દસ્તાવેજો અને કોર્ટમાં આપેલા નિવેદનો અનુસાર: રહેમાન એક કંપની, કેલ્ટેક ટ્રેડિંગ કોર્પોરેશનનું સંચાલન કરતો હતો, જેના દ્વારા તે કોમોડિટીઝ ખરીદવા અને વેચવાનો ઈરાદો રાખતો હતો. દક્ષિણ કોરિયામાં રહેમાન અને અન્ય વ્યક્તિઓએ ત્યાં લગભગ 60 પીડિતોને બ્રાઝિલથી 10 લાખ ડોલરની ખાંડ ખરીદવા માટે ભંડોળનું રોકાણ કરવા માટે સમજાવ્યા હતા, જે પછી કેલ્ટેક નોંધપાત્ર નફા માટે વેચશે. રહેમાન અને તેના સહયોગીઓએ કપટપૂર્ણ રોકાણ કરારમાં રોકાણની શરતોને યાદ કરી હતી જેમાં પીડિત રોકાણકારોને ખોટા વચન આપવામાં આવ્યું હતું કે તેઓ તેમના રોકાણ પર સો ટકા વળતર મેળવશે. પીડિતો રહેમાનના ખોટા નિવેદનો પર આધાર રાખતા હતા કે તેમના ભંડોળનો ઉપયોગ ખાંડ ખરીદવા માટે કેવી રીતે કરવામાં આવશે. વાસ્તવમાં, ભંડોળ રહેમાનના બેંક ખાતામાં વાયર કરવામાં આવતું હતું અને તેનો ઉપયોગ તેના ગીરો સહિત તેના અંગત ખર્ચ ચૂકવવા માટે કરવામાં આવતો હતો. રહેમાને રોકાણકારોના ભંડોળનો ઉપયોગ ખાંડ ખરીદવા માટે કર્યો ન હતો તે હકીકત છુપાવવા માટે તેના બેંક ખાતાના સ્ટેટમેન્ટમાં પણ ફેરફાર કર્યો.
તેની જેલની સજા ઉપરાંત, ન્યાયાધીશ કાસ્ટનરે રહેમાનને બે વર્ષની દેખરેખ હેઠળ મુક્તિની સજા ફટકારી. તેને પીડિતોને વળતર તરીકે $1,393,200 ચૂકવવાનો અને કાવતરામાંથી મળેલા ગેરકાયદેસર નાણાંમાંથી $1,000,000 જપ્ત કરવાનો પણ આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
યુ.એસ. એટર્ની હબ્બાએ નેવાર્કમાં સ્પેશિયલ એજન્ટ ઇન ચાર્જ રિકી જે. પટેલ હેઠળ સ્પેશિયલ એજન્ટ ઇન ચાર્જ જેનિફર પિઓવેસનની આગેવાની હેઠળ IRS-ક્રિમિનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન અને હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી ઇન્વેસ્ટિગેશનના સ્પેશિયલ એજન્ટોના તપાસ કાર્યને શ્રેય આપ્યો. તેણીએ સિઓલ મેટ્રોપોલિટન પોલીસ એજન્સી અને સિઓલ સેન્ટ્રલ ડિસ્ટ્રિક્ટ પ્રોસિક્યુટર ઓફિસના સમર્થનનો પણ સ્વીકાર કર્યો.
નેવાર્કમાં હેલ્થ કેર ફ્રોડ અને ઓપીયોઇડ્સ એબ્યુઝ પ્રિવેન્શન યુનિટના આસિસ્ટન્ટ યુ.એસ. એટર્ની જેસિકા આર. એકર કાર્યવાહી સંભાળી રહ્યા છે.
