બ્લેક મની ઇશ્યૂ: સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ બેન્ક દ્વારા 11 ભારતીયો એક દિવસમાં નોટિસ

651

સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ તેના બેંકોની ગુપ્તતા દિવાલો પર આવી રહી છે ત્યારે વૈશ્વિક કેન્દ્ર સ્થાને ફરીથી પોતાનું સ્થાન સ્થાપિત કરવા માટે સખત પ્રયાસ કરે છે,અને તેના ભાગ રૂપે જ સ્વિસ બેન્ક એકાઉન્ટ્સ અને શૉટ ઓફ લેટર્સ ની ભારતીયો વિશેની માહિતી શેર કરવા માટે પ્રક્રિયા શરૂ કરનાર કેસોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. છેલ્લા અઠવાડિયે લગભગ ડઝન જેટલા આવા વ્યક્તિઓ નગે માહિતી ઉપલબ્ધ બનાવામાં આવી હતી.

માર્ચથી સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ સ્થિત બેંકોના સ્વિસ અધિકારીઓને સ્વિસ સત્તાવાળાઓ દ્વારા ઓછામાં ઓછા 25 નોટિસ આપવામાં આવી છે, જેમાં તેમને ભારત સાથેની વિગતોની વહેંચણી સામે અપીલ કરવાનો એક છેલ્લો તક આપવામાં આવ્યો છે. સ્વિસ બેંકોના વિદેશી ગ્રાહકો પર માહિતી શેર કરવા બદલ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ સરકારના નોડલ વિભાગ ફેડરલ ટેક્સ એડમિનિસ્ટ્રેશન દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા નોટિસનું વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે સ્વિસ સરકારે તાજેતરના મહિનાઓમાં સંખ્યાબંધ દેશો સાથે આવા વિગતો વહેંચવાના પ્રયત્નોમાં વધારો કર્યો છે. , પરંતુ ભારત-સંબંધિત કિસ્સાઓમાં વધારો છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં નોંધપાત્ર છે.

ભારતીય નાગરિકોને 21 મેના રોજ ઓછામાં ઓછા 11 એકાઉન્ટ હોલ્ડરોને નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી, જો કે સ્વિસ સરકારના ગેઝેટ સૂચનોએ તેમનામાંના કેટલાક માટે સંપૂર્ણ નામોની પુનઃરચના કરી હતી, જ્યારે રાષ્ટ્રીયતા ઉપરાંત જન્મની તારીખો જાહેર કરવામાં આવી હતી. કૃષ્ણ ભગવાન રામચંદ (મે 1949 માં જન્મેલા) અને કલ્પેશ હર્ષદ કિનારીવાલા (સપ્ટેમ્બર 1972 માં જન્મેલા) ના બે ભારતીયોના નામનો સંપૂર્ણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, તેમના વિશે કોઈ વધુ વિગતો જાહેર કરવામાં આવી નથી.

ફરીથી રચાયેલા નામો સાથેના ભારતીય નાગરિકોમાં શ્રીમતી એએસબીકે (જન્મ 24 નવેમ્બર, 1944), શ્રીએબીંકે (9 જુલાઇ, 1944 ના રોજ જન્મેલા), શ્રીમતી પીએએસ (જન્મ 2 નવેમ્બર, 1983), શ્રીમતી આરએએસ (22 નવેમ્બર, 1973 ના રોજ જન્મી), શ્રી એપીએસ ( જન્મ 27 નવેમ્બર, 1944), શ્રીમતી એ.ડી.એસ. (14 ઓગસ્ટ, 1949 ના રોજ જન્મ), શ્રી એમ.એલ. (જન્મ 20 મે, 1935), શ્રી એનએમએ (21 ફેબ્રુઆરી, 1968 ના રોજ જન્મ) અને શ્રી એમએમએ (27 જૂન, 1973).

આ નોટિસમાં, વ્યક્તિઓ અથવા તેમના અધિકૃત પ્રતિનિધિઓને તેમની અપીલ, જો કોઈ હોય, 30 દિવસની અંદર, ભારતને ‘વહીવટી સહાય’ આપવા સામે તેમના કેસને સમર્થન આપવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો પુરાવા ફાઇલ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે, જે મોટેભાગે તેનો બેંકિંગ અને અન્ય શેરિંગનો અર્થ છે.

આ મહિનાની શરૂઆતમાં, 7 મી મેના રોજ, અન્ય ભારતીય રાષ્ટ્રીય રતન સિંહ ચૌધરીને એક જ નોટિસ આપવામાં આવી હતી, જેણે દસ દિવસની અંદર અપીલ કરવાનો વિકલ્પ આપ્યો હતો, જ્યારે અન્ય ને આરપીએનને 14 મેના રોજ 30 દિવસ આપવામાં આવ્યા હતા. એપ્રિલ પણ, કેટલાક જેમ કે નોટિસ એક શ્રીમતી જે.એન.વી તેમજ શ્રી કુદીપીપ સિંહ ધિંગ્રા અને અનિલ ભારદ્વાજ સહિત અન્ય નોટિસો પણ આપવામાં આવી હતી. આમાંના કેટલાક નામ લીક એચએસબીસી યાદીઓ અને પનામાના કાગળોમાં હોવાનું માનવામાં આવે છે, જેમાં કથિતપણે સ્વિસ બેંક એકાઉન્ટ્સ ધરાવતા ભારતીયોના નામનો સમાવેશ થાય છે અને કાળા નાણાંના કેસમાં ભારતીય સત્તાવાળાઓ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

કૃષ્ણ ભગવાન રામચંદ અને કલ્પેશ હર્ષદ કિનારીવાલાના કિસ્સામાં, આવી નોટિસ એપ્રિલમાં જારી કરવામાં આવી હતી અને અગાઉની સૂચનાઓના જવાબ પછી સંભવિત રૂપે તાજી નોટિસ આપવામાં આવી હતી. માર્ચ પહેલાં, સ્વિટ્ઝરલેન્ડે મુંબઇ સ્થિત જિઓડ્સિક લિ. અને તેના ત્રણ ડિરેક્ટર્સ (પ્રશાંત શરદ મુલેકર, પંકજકુમાર ઓંકર શ્રીવાસ્તવ અને કિરણ કુલકર્ણી) ને ચેન્નાઈ સ્થિત આદિ એન્ટરપ્રાઈઝીસ પ્રા. લિ. ને આ પ્રકારની નોટિસ આપી હતી, જેની તપાસ થઈ રહી છે. કથિત મની લોન્ડરિંગ અને અન્ય નાણાકીય અનિયમિતતાઓ માટે ભારતીય સત્તાવાળાઓએ આ નોટિસ આપી છે.

સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ વૈશ્વિક સ્તરે પૂરા થતાં પહેલાં કાળો નાણાં માટે કથિત સલામત આશ્રય તરીકે જાણીતું હતું અને ઐતિહાસિક રીતે સ્વિસ બેંકોને ઘેરાયેલી પ્રખ્યાત ગુપ્તતા દિવાલોને નીચે લાવવા માટે સંમત થયા હતા, જો વિનંતી કરનાર દેશે સંબંધિત નાણાકીય અનિયમિતતાઓ માટે પુરાવા આપ્યા વ્યક્તિ અથવા કંપનીના નામ છે

સ્વિસ બેન્કોમાં શંકાસ્પદ બ્લેક મની હોડર્ડર્સની વિગતો માંગીને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના વલણમાં પણ આ ફેરફારનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે અને છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં તે મોટી સંખ્યામાં કેસોમાં માહિતી પાછું મેળવી ચૂક્યું છે. સ્વિસ કાયદા અનુસાર, એફટીએ નિર્ણય 30 દિવસની અંદર (કેટલાક કિસ્સાઓમાં 10 દિવસ) અપીલ કરી શકાય છે, જો કે અપીલ કરનાર તેને પડકારવા માટે પૂરતી જમીન આપી શકે છે.

સ્વિસ સરકારના દસ્તાવેજોએ ભારતીય કંપનીઓ અને વ્યક્તિઓ અંગેની ભારતીય સત્તાવાળાઓ દ્વારા માંગેલી માહિતી અને સહાયથી સંબંધિત વિશિષ્ટ વિગતો જાહેર કરી નહોતી, જ્યારે આવી ‘વહીવટી સહાય’ નાણાકીય અને કર-સંબંધિત ખોટી બાબતો વિશેના પુરાવા રજૂ કરે છે અને તેમાં સામાન્ય રીતે શેરિંગનો સમાવેશ થાય છે. બેંક એકાઉન્ટની વિગતો અને અન્ય નાણાંકીય ડેટાને લગતી માહિતી. સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડે કાળો નાણાં માટે સલામત આશ્રય હોવાનો હંમેશાં ઇનકાર કર્યો હોવા છતાં, સ્વિસ બેંકોના ગ્રાહકોની નાણાકીય અને કર સંબંધિત ખોટી બાબતો વિશે પુરાવા રજૂ કર્યા પછી તેણે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ભારત સહિતના ઘણાં દેશોની વિગતો વહેંચી દીધી છે.

આ ઉપરાંત, ઓટોમેટિક ઇન્ફર્મેશન એક્સચેન્જનું નવું માળખું હવે સ્થપાઈ ગયું છે અને આ વર્ષથી નવી સિસ્ટમ હેઠળ વિગતો ઍક્સેસ કરી શકાય છે. ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ માટે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના રાજ્ય સચિવાલય અનુસાર, નાણાંકીય ખાતાઓ પરની સ્વચાલિત વિનિમય માહિતી (AEOI) માટેના વૈશ્વિક ધોરણથી પારદર્શિતામાં વધારો થવાની ધારણા છે અને ક્રોસ-બોર્ડર કરચોરી અટકાવવાની અપેક્ષા છે.

ગ્લોબલ સ્ટાન્ડર્ડ એઈઓઆઈમાં સંમત થયા હોય તેવા રાજ્યો અને પ્રદેશો વચ્ચેના નાણાંકીય ખાતાઓ વિશેની માહિતીના પરસ્પર વિનિમય માટેની જોગવાઇ કરે છે. સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ ઉપરાંત, 100 થી વધુ રાજ્યો અને પ્રદેશો, જેમાં તમામ મુખ્ય નાણાકીય કેન્દ્રોનો સમાવેશ થાય છે, તેઓએ માનક અપનાવવાનો ઇરાદો જાહેર કર્યો છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here