GST ફ્રોડ: ઓરિસ્સાની એક કંપનીએ નકલી ઈન્વોઈસ સાથે ચાર કરોડ મેળવી લીધા

613

સરકાર પાસેથી રકમ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (આઇટીસી) તરીકે મેળવવામાં બે એગ્રો આધારિત કંપનીઓ સાથે ચાર કરોડ રૂપિયાનો જીએસટીનો ભંગ થયો છે.

કૃષિ અમલીકરણ ઉત્પાદક એકમોએ વાસ્તવિક પુરવઠો અને માલની પ્રાપ્તિ વગર નકલી ઇન્વૉઇસેસ સબમિટ કર્યા હોવાનું બહાર આવ્યું છે.

અન્નપૂર્ણા એગ્રો ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેની સિસ્ટર કંપની સુભમજયોતિ એગ્રો પ્રા. લિ. દ્વારા અસ્તિત્વ ધરાવતી કંપનીઓમાંથી અનુક્રમે રૂ. 4.03 કરોડના ઇનપુટની ખરીદી પર રૂ. 18.31 કરોડના ઇનપુટની ખરીદી અને રૂ. 73 લાખની આઈટીસી લેવામાં આવી હતી.

ગુપ્ત માહિતીની સૂચિના આધારે, સેન્ટ્રલ ટેક્સ અને જીએસટીના કમિશનરેટની અમલીકરણ વિંગે કેટલીક કંપનીઓની વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ માટે પૂછપરછ કરી હતી, જેમાં લોહ અને સ્ટીલ માલની સપ્લાય માટે નોંધાયેલા છ કંપનીઓ અસ્તિત્વમાં નથી.
બંને કંપનીઓએ રૂ .22.33 કરોડના રૃપિયાના લોહ અને સ્ટીલ જેવા કાચા માલસામાનની નકલી ખરીદી દર્શાવી હતી અને આઇટીસીનો લાભ લીધો હતો.

જુલાઇ 2017 અને માર્ચ 2019 ની વચ્ચે બંને કંપનીઓએ રૂ. 209.56 કરોડની કુલ વેચાણ કર્યું છે.

એક જીએસટી અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે એકમોના મકાનો પર તાજેતરમાં રેડ પાડવામાં આવી હતી અને દસ્તાવેજો જપ્ત કરાયા હતા.

“બે કંપનીઓની ખરીદી અને પુરવઠાની વિશ્વસનીયતા તપાસ હેઠળ છે. સુભમજયોતી એગ્રોએ, કપટની પ્રેક્ટિસમાં ભ્રષ્ટાચાર કર્યો હતો અને ટેક્સ અને પેનલ્ટીના ભાગ ચુકવણી રૂપે રૂ. 59 લાખ ચૂકવ્યા હતા. “તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, માલસામાનનું ઉત્પાદન અને પુરવઠો સીધા જ ભૌતિક ખરીદી અને કાચા માલસામાનના ઉપયોગ સાથે જોડાયેલ હોવા છતાં, ઇન્વૉઇસેસ ઉભા કરવામાં આવ્યા હતા. અને તે સામાનની વાસ્તવિક પુરવઠો અથવા રસીદ વગર.

“કૃષિ ઉપજ પુરવઠો સબસિડી સાથે જોડાયેલ હોવાથી, બનાવટી ઇન્વૉઇસેસના આધારે સબસિડી મેળવવાની શક્યતાને નકારી શકાય તેમ નથી,” અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. દરમિયાન, સેન્ટ્રલ ટેક્સ અને જીએસટીના કમિશ્નરએ કૃષિ વિભાગને બે કંપનીઓ દ્વારા કૃષિ સાધનોના શંકાસ્પદ વ્યવહારોની તપાસ કરવા જણાવ્યું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here